Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații penale pornite de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), axată pe acuzații de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. În timpul operațiunii, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte relevante pentru dosar, inclusiv telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, extrase de la case de schimb valutar și documente privind transferuri de bani prin sistemul RIA.

Unul dintre suspecți utiliza un automobil de lux, din care au fost ridicate, de asemenea, documente similare. Mașina a fost confiscată și plasată în parcarea specială pentru durata anchetei.

PCCOCS a confirmat că investigațiile sînt în plină desfășurare și că, în perioada următoare, se așteaptă și alte acțiuni de urmărire penală. Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre sumele de bani implicate sau despre natura exactă a activităților de spălare de bani.

Preluat de la: Noi.md