Potrivit anchetei, începînd cu 2022, grupul a publicat anunțuri false pe platforme online, prin care oferea spre vînzare mașini de teren, drone, generatoare și alte echipamente. Printre victime s-au numărat atît civili, cît și militari ucraineni activi pe front, care transferau bani pentru bunuri destinate apărării Ucrainei, însă acestea nu erau livrate.

După ce banii erau transferați, suspecții contactau victimele, prezentîndu-se drept susținători ai invaziei ruse în Ucraina. Sumele obținute erau apoi redistribuite pe conturi bancare controlate de complici și retrase în numerar în Moldova sau folosite pentru achitarea serviciilor.

Pentru documentarea infracțiunii a fost creată o echipă comună între autoritățile din Chișinău și Kiev. În cadrul operațiunilor au fost efectuate 15 percheziții în Bălți și Ungheni și 19 în Ucraina. În Moldova au fost ridicate mai multe bunuri, inclusiv un automobil de lux, achiziționate cu banii obținuți prin escrocherie.

La solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă a celor trei suspecți pentru 30 de zile. Aceștia, doi bărbați și o femeie cu vîrste între 30 și 49 de ani, se află în prezent în Moldova ca de refugiați în urma războiului din Ucraina.

Preluat de la: Noi.md