După cum transmite Noi.md, rețeaua includea fabrici clandestine instalate în Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda, cu implicarea activă a mai multor cetățeni ai Republicii Moldova.

Schema a fost documentată timp de un an, perioadă în care anchetatorii au identificat o structură bine organizată, cu roluri clar delimitate pentru fiecare membru. Printre suspecți se află și administratori ai unor companii comerciale din Chișinău, care ar fi fost folosite ca paravan pentru activitățile ilegale, inclusiv transportul tutunului și țigaretelor către UE.

Unul dintre moldoveni avea un rol-cheie în rețea: recruta muncitori din rîndul cetățenilor cazaci, greci, bulgari și ucraineni, folosiți ulterior în fabricile clandestine. Banii proveniți din activitățile ilegale erau ulterior spălați și reinvestiți în bunuri și afaceri aparent legale din Moldova.

În context, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au fost efectuate peste 40 de percheziții simultane la domiciliile suspecților și sediile unor agenți economici. Oamenii legii au ridicat automobile de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari, pachete de țigări contrafăcute, tehnică de calcul, telefoane, carduri bancare și documente relevante. De asemenea, au fost găsite arme de foc deținute ilegal.

În urma acțiunilor, a fost reținut pentru 72 de ore presupusul organizator – un bărbat de 39 de ani, responsabil de coordonarea logistică și aducerea muncitorilor din Ucraina și Moldova. Pe lîngă infracțiunile de contrabandă și spălare de bani, ancheta vizează și fapte legate de migrația ilegală și păstrarea ilegală de arme.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii arii de implicare, în timp ce suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, pînă la pronunțarea unei hotărîri definitive.

Preluat de la: Noi.md