Potrivit anchetei, activitatea ilegală era derulată de mai mulți contribuabili care prestau servicii de perfectare a actelor necesare pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României. În total, au fost efectuate 12 percheziții în cadrul cauzei penale.

Din materialele dosarului rezultă că, după ce beneficiarii obțineau cetățenia Republicii Moldova, firmele implicate se ocupau și de perfectarea dosarelor pentru cetățenia română, documentele fiind depuse ulterior la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România.

Pentru aceste servicii, încasările erau efectuate în lei, valută străină și monede electronice, însă fără a fi reflectate în contabilitate și fără achitarea impozitelor aferente. În consecință, bugetul statului a fost prejudiciat considerabil.

Oamenii legii investighează compania vizată în calitate de persoană juridică, dar și două persoane din conducerea acesteia. În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în lei și valută străină, procuri și alte acte cu semne de falsificare, întocmite în special pentru cetățeni ai Federației Ruse.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Preluat de la: Noi.md