În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate susceptibile a proveni din activități infracționale, notează Noi.md.

Prin urmare, au fost reținuți trei bărbați pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani – doi din ei fiind cetățeni străini, cu vîrste de 37 și 43 de ani.

În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.

În continuare, se întreprind acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Preluat de la: Noi.md